現(xiàn)代偵查技術(shù)全文(5篇)

摘要：隨著現(xiàn)代科技的發(fā)展，虛開(kāi)增值稅發(fā)票犯罪在新的時(shí)期呈現(xiàn)出涉案金額大、范圍廣、跨區(qū)域性強(qiáng)、隱蔽化、專業(yè)化等新特點(diǎn)，嚴(yán)重危害著我國(guó)經(jīng)濟(jì)秩序的穩(wěn)定。本文從此類(lèi)犯罪的特點(diǎn)出發(fā)，通過(guò)深度分析目前此類(lèi)犯罪的偵查困境，進(jìn)而從偵查對(duì)策方面提出建議。

關(guān)鍵詞：虛開(kāi)增值稅發(fā)票；發(fā)票類(lèi)犯罪；偵查對(duì)策

一、引言

隨著增值稅在各個(gè)行業(yè)征收的廣泛化適用，我國(guó)專門(mén)針對(duì)增值稅發(fā)票的虛開(kāi)發(fā)票犯罪也逐漸呈現(xiàn)出蔓延之勢(shì)。此類(lèi)犯罪在一步步地侵蝕我國(guó)的經(jīng)濟(jì)管理制度，對(duì)我國(guó)平穩(wěn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展構(gòu)成了不可小覷的威脅的同時(shí)，也給偵查工作提出了新的挑戰(zhàn)。

二、虛開(kāi)增值稅發(fā)票犯罪特點(diǎn)

（一）涉案金額巨大，影響范圍廣虛開(kāi)增值稅發(fā)票犯罪由于其本身特殊的性質(zhì)和其與經(jīng)濟(jì)貿(mào)易活動(dòng)的緊密關(guān)系而表現(xiàn)出涉案金額巨大、影響范圍廣的特點(diǎn)。在2018年12月由湖南省常德市公安局破案的一起特大虛開(kāi)增值稅發(fā)票犯罪案件當(dāng)中，涉案金額達(dá)到了兩億多人民幣，涉案企業(yè)達(dá)到了30多家。而在近5年中類(lèi)似的虛開(kāi)增值稅發(fā)票犯罪案件在各個(gè)地區(qū)發(fā)案率一直居高不下，此類(lèi)犯罪直接影響著我國(guó)經(jīng)濟(jì)秩序的穩(wěn)定性。另一方面，由于增值稅的課稅對(duì)象是商品的增值額，所以對(duì)于任何商品價(jià)值增值的環(huán)節(jié)，都有增值稅的產(chǎn)生，同時(shí)也就意味著有實(shí)施虛開(kāi)增值稅發(fā)票犯罪行為的可能。這也直接決定了虛開(kāi)增值稅發(fā)票犯罪的影響范圍之廣：從生產(chǎn)環(huán)節(jié)到加工環(huán)節(jié)，再?gòu)倪\(yùn)輸環(huán)節(jié)到銷(xiāo)售環(huán)節(jié)，都暗藏著實(shí)施此類(lèi)犯罪行為的隱患。

（二）跨區(qū)域性強(qiáng)增值稅發(fā)票在我國(guó)日常經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中被廣泛使用，這一點(diǎn)也為犯罪分子進(jìn)行跨區(qū)域?qū)嵤┓缸锘顒?dòng)提供了條件。在此類(lèi)犯罪活動(dòng)中，犯罪分子往往分工明確，在不同地域之間形成了組織較為嚴(yán)密的關(guān)系網(wǎng)，采取開(kāi)具與銷(xiāo)售相分離的方式共同實(shí)施犯罪行為。2014年8月，山東省棗莊市公安局破獲的一起虛開(kāi)增值稅發(fā)票犯罪案件涉案企業(yè)多達(dá)115個(gè)，位于6個(gè)不同的省份。

摘要：隨著互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的不斷開(kāi)闊，網(wǎng)絡(luò)詐騙以各種新花樣騙取人民群眾的財(cái)產(chǎn)，給受害者造成了巨大的經(jīng)濟(jì)損失。網(wǎng)絡(luò)詐騙案件呈現(xiàn)出緊隨時(shí)展性；作案分工精細(xì)化；犯罪誘騙性增強(qiáng)；作案區(qū)域性顯著；組織運(yùn)營(yíng)國(guó)際化的新趨勢(shì)，給公安機(jī)關(guān)的偵查過(guò)程帶來(lái)諸多挑戰(zhàn)。針對(duì)網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪斗爭(zhēng)的新形勢(shì)，公安機(jī)關(guān)應(yīng)積極進(jìn)行偵查革新，以實(shí)現(xiàn)對(duì)網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的快速偵破。

關(guān)鍵詞：網(wǎng)絡(luò)詐騙；偵查革新；情報(bào)導(dǎo)偵

當(dāng)今互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的飛速發(fā)展加快了傳統(tǒng)犯罪手段更新?lián)Q代的速度，網(wǎng)絡(luò)詐騙案件數(shù)量呈現(xiàn)“井噴”式增長(zhǎng)，給社會(huì)造成的危害逐年加大，已成為我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一顆“毒瘤”。面對(duì)日益嚴(yán)峻的斗爭(zhēng)形式，公安機(jī)關(guān)應(yīng)著力研究網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的新趨勢(shì)，探索最新的偵查措施以實(shí)現(xiàn)對(duì)網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件的有效打擊。

一、網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的新趨勢(shì)

（一）緊隨時(shí)展變化網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的一個(gè)典型特征是犯罪手段會(huì)緊隨時(shí)代的發(fā)展變化而變化，這具體表現(xiàn)在詐騙話術(shù)和犯罪技術(shù)這兩方面。在詐騙話術(shù)方面，隨著國(guó)內(nèi)電子支付手段的普及，中國(guó)移動(dòng)支付率高居世界首位，這為犯罪嫌疑人設(shè)計(jì)新型騙局創(chuàng)造了機(jī)會(huì)，例如最新出現(xiàn)的“二維碼詐騙”“網(wǎng)絡(luò)投資詐騙”“網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙”等騙局都是詐騙分子根據(jù)人們消費(fèi)形式最新推出的。根據(jù)公安部在官方微博“中國(guó)警方在線”的公告來(lái)看，當(dāng)前以網(wǎng)上支付交易詐騙為典型的網(wǎng)絡(luò)詐騙手段達(dá)60種之多，還處于不斷發(fā)展變化過(guò)程中。在犯罪技術(shù)方面，騰訊安全部門(mén)在調(diào)查時(shí)發(fā)現(xiàn)，隨著人工智能技術(shù)落地應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴(kuò)展，網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪以及相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)灰黑產(chǎn)業(yè)在犯罪行為中也開(kāi)始引入人工智能技術(shù)，提升犯罪智能化程度以減少人力投入和降低犯罪風(fēng)險(xiǎn)。綜合來(lái)看，網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪趨勢(shì)與人們社會(huì)生活方式的發(fā)展變化息息相關(guān)，是時(shí)展的產(chǎn)物。

（二）犯罪誘騙性明顯增強(qiáng)因技術(shù)防范不力和行業(yè)“內(nèi)鬼”作祟，當(dāng)前公民個(gè)人信息泄露的情況十分嚴(yán)重，極易引發(fā)各種下游案件，精準(zhǔn)詐騙案件就是其中之一。精準(zhǔn)詐騙的犯罪嫌疑人為提高作案的成功率，在實(shí)施犯罪行為前通過(guò)不法途徑對(duì)被害人的個(gè)人信息進(jìn)行全面了解，進(jìn)而根據(jù)被害人的職業(yè)、行為習(xí)慣和心理需求等特征有針對(duì)性地編造詐騙話術(shù)進(jìn)行心理誘導(dǎo)，誘使被害人掉入犯罪嫌疑人專門(mén)設(shè)下的陷阱，犯罪誘騙性明顯增強(qiáng)。近幾年最為典型的是2016年發(fā)生的“徐玉玉案”，被害人的個(gè)人信息提前被不法分子獲取，詐騙分子以發(fā)放補(bǔ)助款為名騙取被害人9900余元，間接導(dǎo)致被害人死亡的后果，引發(fā)社會(huì)廣泛關(guān)注。

（三）犯罪手段區(qū)域特色顯著境內(nèi)發(fā)現(xiàn)的網(wǎng)絡(luò)詐騙組織很多都是以“詐騙鄉(xiāng)”“詐騙鎮(zhèn)”的形式出現(xiàn)，并且犯罪嫌疑人實(shí)施案件的犯罪手段較為穩(wěn)定，具有明顯的區(qū)域特色[1]。出現(xiàn)此種現(xiàn)象的原因主要有兩個(gè)：一是地域性職業(yè)詐騙組織所在地受犯罪亞文化影響深遠(yuǎn)，例如江西省余干縣流行“重金求子”的騙局，而這個(gè)地區(qū)在20世紀(jì)80年代開(kāi)始就流行利用假戒指、猜鉛筆和易拉罐中獎(jiǎng)等騙局，深受“詐騙致富”的犯罪亞文化影響。二是地域性職業(yè)詐騙組織多以鄉(xiāng)情、血緣等關(guān)系為紐帶，網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的低成本性和高收益性等犯罪亞文化更易在鄉(xiāng)里鄉(xiāng)親中傳播，逐漸吸引更多人加入。

摘要隨著大數(shù)據(jù)時(shí)代的到來(lái)，數(shù)據(jù)挖掘的重大意義被更多人所了解，在很多領(lǐng)域中也得到了廣泛的使用，數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)的應(yīng)用，使傳統(tǒng)的工作模式發(fā)生了極大的改變，同時(shí)也給行業(yè)發(fā)展帶來(lái)了新的機(jī)遇，研究并分析基于大數(shù)據(jù)背景下，數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)在公安偵查中的應(yīng)用，分析其技術(shù)應(yīng)用的顯示意義和具體操作，對(duì)數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)在公安偵查工作中的運(yùn)用有促進(jìn)作用。

關(guān)鍵詞大數(shù)據(jù)；數(shù)據(jù)挖掘；公安偵查

隨著科技的發(fā)展，云計(jì)算、人工智能等技術(shù)的興起，人們開(kāi)始邁入以大數(shù)據(jù)為支撐的信息化時(shí)代。對(duì)于新興技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域的開(kāi)拓，已經(jīng)成為一個(gè)國(guó)家發(fā)展的重要戰(zhàn)略方向。將新興技術(shù)應(yīng)用到公安偵查領(lǐng)域，成為公安偵查領(lǐng)域強(qiáng)有力的技術(shù)支持。本文在大數(shù)據(jù)背景下，對(duì)數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)在公安偵查工作中的應(yīng)用進(jìn)行分析，使讀者對(duì)其應(yīng)用有更為清楚的認(rèn)識(shí)。

1數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)概述

1.1數(shù)據(jù)挖掘的概念

根據(jù)百度百科的解釋，數(shù)據(jù)挖掘（DataMining）也被翻譯為數(shù)據(jù)探索。這是數(shù)據(jù)庫(kù)知識(shí)發(fā)現(xiàn)的一個(gè)步驟。數(shù)據(jù)挖掘通常是指通過(guò)算法對(duì)大量數(shù)據(jù)中隱藏的信息進(jìn)行搜索。數(shù)據(jù)挖掘通常與計(jì)算機(jī)科學(xué)相關(guān)，通過(guò)統(tǒng)計(jì)學(xué)、聯(lián)機(jī)分析和處理、信息檢索、機(jī)器學(xué)習(xí)、專家系統(tǒng)(依賴于過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)規(guī)則)和模式識(shí)別等手段來(lái)實(shí)現(xiàn)上述目的。

1.2數(shù)據(jù)挖掘的一般過(guò)程

摘要:《刑事偵查學(xué)》課程是陜西警官職業(yè)學(xué)院司法警務(wù)、治安管理、交通管理、司法信息安全等專業(yè)所開(kāi)設(shè)的專業(yè)拓展學(xué)習(xí)領(lǐng)域課程之一。刑事偵查學(xué)是研究刑事犯罪案件規(guī)律、特點(diǎn)及其偵查對(duì)策的一門(mén)社會(huì)應(yīng)用科學(xué)。它是偵查機(jī)關(guān)同刑事犯罪作斗爭(zhēng)的一項(xiàng)專門(mén)工作，它的研究對(duì)象主要是刑事犯罪案件的規(guī)律特點(diǎn)和刑事偵查對(duì)策，以刑事訴訟法規(guī)定的程序?yàn)榍疤幔芯咳绾芜\(yùn)用策略、措施和偵破方法來(lái)揭露犯罪和緝獲犯罪嫌疑人。刑事偵查學(xué)實(shí)踐性、應(yīng)用性很強(qiáng)，是一門(mén)博大精深的課程。本門(mén)課程具有應(yīng)用性和實(shí)踐性的特點(diǎn)，通過(guò)教學(xué)改革，提高他們對(duì)于本課程的興趣、培養(yǎng)學(xué)生動(dòng)手能力和口頭表達(dá)能力是重要的教學(xué)目標(biāo)。

關(guān)鍵詞:刑事偵查學(xué);課程改革;實(shí)戰(zhàn)型

一、課程體系的改革

《刑事偵查學(xué)》課程分為五大類(lèi)(偵查總論、刑事科學(xué)技術(shù)、現(xiàn)場(chǎng)勘查、偵查措施、各類(lèi)案件偵查)，共計(jì)十五章內(nèi)容。涵蓋了刑事偵查體系的方方面面。按照刑事偵查學(xué)的基本特點(diǎn)和教學(xué)規(guī)律，根據(jù)我院人才培養(yǎng)方案的要求，本學(xué)期此課程為選修課，課時(shí)縮減到36課時(shí)。內(nèi)容多，課時(shí)少，怎樣才能在有限的課時(shí)里給學(xué)生講好這門(mén)課程，是我們討論的重點(diǎn)。據(jù)此，改變現(xiàn)行教材對(duì)章節(jié)的設(shè)置，對(duì)這門(mén)課程的內(nèi)容進(jìn)行重新排列組合，優(yōu)選出重點(diǎn)章節(jié)做詳細(xì)講授，其他章節(jié)以學(xué)生自學(xué)為主，輔助其他教學(xué)手段為輔，使學(xué)生更好掌握所學(xué)知識(shí)，構(gòu)成完整的學(xué)習(xí)體系。通過(guò)對(duì)課程體系的改革，使教學(xué)內(nèi)容邏輯緊密，提高學(xué)生的自學(xué)能力。

二、教學(xué)內(nèi)容的改革

雖然本課程課時(shí)量較少，本人仍將刑事偵查學(xué)分為理論教學(xué)與實(shí)踐教學(xué)兩部分。理論教學(xué)緊緊圍繞教育部提出的“必需”和“夠用”的基本原則。在教學(xué)中，注重對(duì)學(xué)生創(chuàng)造性能力的培養(yǎng)。在教學(xué)中，通過(guò)犯罪規(guī)律特點(diǎn)的分析、運(yùn)用案例分析、討論等方式，培養(yǎng)學(xué)生的邏輯思維能力，發(fā)揮他們的想象力，提高學(xué)生分析問(wèn)題和解決問(wèn)題的能力;通過(guò)對(duì)人民警察應(yīng)具備的素質(zhì)，現(xiàn)今執(zhí)法環(huán)境情況的介紹、優(yōu)秀偵查人員的心理品質(zhì)學(xué)習(xí)等相關(guān)活動(dòng)，培養(yǎng)學(xué)生的的職業(yè)素養(yǎng)、愛(ài)崗敬業(yè)的精神、警政素質(zhì)的養(yǎng)成，為學(xué)生成為優(yōu)秀的人民警察打下夯實(shí)的基礎(chǔ);通過(guò)實(shí)操訓(xùn)練等教學(xué)活動(dòng)培養(yǎng)學(xué)生的動(dòng)手能力、養(yǎng)成偵查專業(yè)技能、完成能力和實(shí)踐能力。以講授辨認(rèn)為例，教師先給學(xué)生播放一段視頻資料，讓學(xué)生了解什么是辨認(rèn)，然后要求學(xué)生在課下預(yù)習(xí)課文，鼓勵(lì)學(xué)生發(fā)現(xiàn)視頻中的問(wèn)題。通過(guò)自己閱讀教材，結(jié)合前面的視頻，發(fā)現(xiàn)課前視頻中，在辨認(rèn)環(huán)節(jié)沒(méi)有遵循分別辨認(rèn)的規(guī)則，因此造成了冤假錯(cuò)案。學(xué)生總結(jié)出關(guān)鍵性的幾個(gè)環(huán)節(jié)，在辨認(rèn)中的四大原則如何運(yùn)用，從而自己總結(jié)出，雖然辨認(rèn)是一項(xiàng)非常重要的偵查措施，辨認(rèn)筆錄也是刑事訴訟八大證據(jù)種類(lèi)之一，但是，辨認(rèn)結(jié)論是不能單獨(dú)作為證據(jù)使用的。學(xué)生自己發(fā)現(xiàn)教材上沒(méi)有的內(nèi)容并提出自己的觀點(diǎn)，這就是創(chuàng)造理念的具體應(yīng)用。同時(shí)，在教學(xué)過(guò)程中應(yīng)該強(qiáng)調(diào)，教師和學(xué)生在教學(xué)內(nèi)容的某個(gè)方面或某一點(diǎn)，能夠積極探索發(fā)現(xiàn)新問(wèn)題，提出新觀點(diǎn)，發(fā)表新見(jiàn)解，運(yùn)用新的表達(dá)方式對(duì)原有內(nèi)容進(jìn)行改革。實(shí)踐性教學(xué)主要立足于提高學(xué)生的實(shí)際操作能力，即動(dòng)手能力和語(yǔ)言表達(dá)的能力。為此我們制定了《刑事偵查學(xué)》課程實(shí)訓(xùn)大綱。合理地確定了實(shí)踐性教學(xué)的課時(shí)和教學(xué)內(nèi)容。對(duì)教學(xué)內(nèi)容的改革，更加突出了職業(yè)教育的特點(diǎn)，增強(qiáng)了學(xué)生對(duì)本課程的學(xué)習(xí)興趣，提高了學(xué)生分析問(wèn)題和解決問(wèn)題的能力。

三、教學(xué)方法的改革

摘要：在公安機(jī)關(guān)對(duì)犯罪活動(dòng)的偵查過(guò)程中，手印痕跡在尋找犯罪線索和犯罪證據(jù)上發(fā)揮著非常關(guān)鍵的作用。基于提高刑事案件偵查和偵破速度的需要，熟練掌握手印痕跡檢驗(yàn)技術(shù)非常必要。接下來(lái)從手印痕跡檢驗(yàn)的概念和原理、手印痕跡檢驗(yàn)技術(shù)的應(yīng)用意義、手印痕跡檢驗(yàn)的方式及其相關(guān)的科學(xué)原理等方面對(duì)手印痕跡檢驗(yàn)科學(xué)技術(shù)進(jìn)行探討。

關(guān)鍵詞：刑事偵查活動(dòng)；手印痕跡檢驗(yàn)；刑事科學(xué)技術(shù)

1手印痕跡檢驗(yàn)概述

偵查人員在對(duì)犯罪現(xiàn)場(chǎng)的各種痕跡進(jìn)行勘查時(shí)，痕跡檢驗(yàn)是一個(gè)非常關(guān)鍵的環(huán)節(jié)。通過(guò)準(zhǔn)確的痕跡提取和檢驗(yàn)，可以為后續(xù)的案件推理提供證據(jù)基礎(chǔ)，有效提高案件的偵破效率。目前的痕跡檢驗(yàn)中，最為常見(jiàn)的就是手印痕跡檢驗(yàn)。手印痕跡包括兩種：一種是留在物體表面的指紋痕跡，來(lái)自于手指紋路；另一種是手掌紋留在物體表面的痕跡，來(lái)自于手掌紋路。人體的手指掌和腳趾掌分布著大量的乳突線，以細(xì)小凹凸紋路的狀態(tài)呈現(xiàn)出來(lái)，在不同的人身上，乳突紋線具有不同的形態(tài)和結(jié)構(gòu)特征，乳突紋線會(huì)分泌汗液，汗液會(huì)隨著皮膚的紋路黏附在人的手指掌和腳趾掌上。因此，當(dāng)手指掌或者腳趾掌接觸物體時(shí)，皮膚紋路就會(huì)沾到相接處，這就是手印痕跡的形成原理。然而，手印痕跡本身是無(wú)色的，所以想要使其呈現(xiàn)出來(lái)，就要使用特殊的技術(shù)處理為其染色，偵查人員才能看見(jiàn)其形態(tài)和特征。在對(duì)手印痕跡信息進(jìn)行提取后，就可以作為偵查案件的線索去判斷和推測(cè)案件的部分情況，諸如犯罪分子數(shù)量、身份等，為查清案件事實(shí)提供參考。

2手印痕跡檢驗(yàn)技術(shù)的作用

2.1確定犯罪嫌疑人身份信息

手印痕跡具有唯一性，同時(shí)在公安機(jī)關(guān)完整的指紋數(shù)據(jù)信息庫(kù)建立的基礎(chǔ)上，偵查人員只需要將犯罪現(xiàn)場(chǎng)的掌紋或是指紋進(jìn)行提取，而后對(duì)手印痕跡進(jìn)行檢驗(yàn)，最后結(jié)合指紋數(shù)據(jù)信息進(jìn)行對(duì)比，犯罪嫌疑人的身份就可以確定了。